Irán: cabildeo e influencia en Estados Unidos

Irán no puede evaluarse con el mismo modelo de cabildeo que Catar o Arabia Saudita. No tiene embajada en Washington, no mantiene una relación comercial normal con Estados Unidos y no existe una vía legal para que una empresa estadounidense suscriba un contrato ordinario de cabildeo con Teherán. Su historial de influencia aparece, en cambio, en la legislación sobre sanciones, los casos penales, las operaciones cibernéticas y las afirmaciones controvertidas sobre actividades de defensa de intereses no oficiales.

Por qué no existe un total de gastos comparable

El registro público no contiene una cifra total defendible del «lobby de Irán» comparable a la de Catar. Contiene tres categorías distintas:

un conjunto muy reducido de casos penales relacionados con FARA,
una comunidad de la diáspora iraní-estadounidense amplia y plenamente legal, y
una zona intermedia controvertida: grupos cuya labor ha sido objeto de disputas judiciales, pero respecto de los cuales no se ha determinado que actuaran como agentes de un Estado.

Estas categorías no deben reducirse a una única cifra o acusación.

Las sanciones redefinen todo el registro

Estados Unidos mantiene sanciones integrales contra Irán desde 1979. Las normas vigentes se encuentran en el título 31 del Código de Reglamentos Federales, parte 560, y las administra la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. El informe RL32048 del Servicio de Investigación del Congreso expone la amplitud de la prohibición. Una empresa estadounidense no puede suscribir un contrato normal con el Estado iraní. La página del Departamento de Estado sobre Irán señala que Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas con Irán desde 1980.

Por tanto, la cifra pública de Irán en FARA es casi nula, en parte porque un contrato ordinario con el Estado iraní sería ilícito. Una comparación directa del gasto con Catar resultaría engañosa.

Casos que alegan una agencia iraní encubierta

Un pequeño número de casos penales estadounidenses alega directamente que hubo actuación como agente de Irán. Tres partes de ese registro son especialmente pertinentes.

Kaveh Afrasiabi (2021). En enero de 2021, fiscales federales de Nueva York presentaron una denuncia penal contra Kaveh Afrasiabi. Era un politólogo radicado en Estados Unidos. La acusación afirmaba que había actuado durante años como agente no registrado de Irán y que recibía pagos a través de la misión iraní ante las Naciones Unidas. El cargo se refería a no haberse registrado conforme a FARA, no al contenido de sus opiniones. El caso es el ejemplo público más claro de una persona que se ajustaba al patrón de agente de Irán conforme a FARA.

Cargos por interferencia electoral del IRGC (2024). En septiembre de 2024, el Departamento del Tesoro anunció designaciones y cargos relacionados del Departamento de Justicia contra integrantes de la Guardia Revolucionaria de Irán. Los cargos los vinculaban con ciberataques contra campañas electorales estadounidenses. Estos casos se refieren a influencia encubierta y piratería informática, no a cabildeo, y deben describirse como tales.

Postura actual del Departamento de Justicia. La División de Seguridad Nacional del Departamento de Justicia incluye FARA entre sus herramientas fundamentales. Su lista pública de casos muestra un flujo constante de casos vinculados con Irán, aparte de los casos generales sobre sanciones.

NIAC y los límites del registro judicial

El National Iranian American Council (NIAC) es una organización sin fines de lucro con sede en Washington. Durante años, sus críticos han afirmado que actúa como un grupo de cabildeo de facto para Teherán. NIAC sostiene que esa acusación es falsa y que la organización realiza actividades normales de defensa de intereses de la diáspora y de políticas públicas.

El registro judicial público muestra, por orden:

En 2008, NIAC y su fundador demandaron por difamación al escritor iraní-estadounidense Hassan Daioleslam. El escritor había afirmado que NIAC operaba como un grupo de cabildeo de Teherán. En septiembre de 2012, el juez John Bates del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia falló a favor del escritor y desestimó la demanda por difamación.
En abril de 2018, el tribunal ordenó a NIAC pagar aproximadamente 183.000 dólares en sanciones por abuso del proceso de presentación de pruebas en el mismo caso. El Lawfare Project publica la orden.
El tribunal no determinó que las afirmaciones del escritor fueran ciertas. Determinó que NIAC no había superado el umbral necesario para demostrar difamación y que había abusado del proceso de presentación de pruebas.

Ningún tribunal determinó que NIAC fuera un agente de Irán conforme a FARA. Sus críticos, entre ellos autores de la Hoover Institution y el Middle East Forum, sostienen que el conjunto del registro respalda esa conclusión. NIAC lo rechaza. La entrada de Wikipedia sobre NIAC resume la disputa. Las resoluciones judiciales disponibles respaldan las críticas a la conducta procesal de NIAC, pero no una conclusión de que actuara como agente del Estado iraní.

Afirmaciones que las pruebas no respaldan

El registro no justifica tratar a los grupos cívicos iraní-estadounidenses como organizaciones de fachada ni acusar a personas concretas de delitos que los fiscales no les han imputado. La evasión de sanciones, las operaciones cibernéticas, la actuación como agente no registrado y la defensa ordinaria de políticas públicas son categorías distintas. El relato más fiable procede de los escritos del Departamento de Justicia, los avisos de la OFAC y los documentos judiciales, no de etiquetas partidistas.

Dónde buscar pruebas fiables

La influencia iraní en Estados Unidos es principalmente una cuestión de presunta actuación encubierta como agente, operaciones cibernéticas y los límites jurídicos de la defensa ordinaria de intereses cívicos. El sistema eFile de FARA del Departamento de Justicia y los comunicados de prensa de la OFAC del Departamento del Tesoro son los mejores puntos de partida para comprobar nuevas afirmaciones.